“币圈大佬”栽了？昔日华人首富遭起诉，回应来了

朱爽

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热门精选股策略，每日免费领取涨的好不好，看过才知道北京时间3月27日23时许，赵长鹏被美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉的消息瞬间传播开来。数天前，波场创始人孙宇晨也被美国证监会（SEC）起诉。有迹象表明，美国金融监管机构将极大加强对加密行业的监管。
有行业人士分析称，美国监管政策是加密货币市场最大的灰犀牛，现在美国监管机构不断地起诉加密公司和高管，说明这头灰犀牛现在真正地“撞过来”了。

被指控违反了《商品交易法》(CEA)
币安和创始人赵长鹏因涉嫌违反交易和衍生品规则，而被美国商品期货交易委员会（CFTC）于当地时间周一在芝加哥联邦法院提起诉讼。CFTC指控，币安没有正确进行注册从而逃避了某些义务。此外，至少从2021年开始，CFTC就一直在调查币安是否未能阻止美国居民交易加密货币衍生品。
美国商品期货交易委员会（CFTC）表示，将寻求在币安案件中对其实施永久性的交易和注册禁令，禁止涉及商品利益和加密货币商品的交易、控制、建议、分享等行为。
北京时间3月28日早上，赵长鹏在币安官网回应称，币安已与CFTC合作超过两年，对其提起民事诉讼表示失望。
“经初步审查，该起诉似乎包含不完整的事实陈述，我们不同意许多问题的描述，包括合规技术和禁止美国用户访问、与执法部门的合作和透明度、注册和许可、交易等方面。其中披露Binance目前的合规团队有超过750人，其中许多人具有执法和监管机构的背景，迄今为止已经处理了5.5万多个执法请求，并协助美国执法机构在2022年冻结/扣押了超过1.25亿美元的资金，在2023年也已冻结/扣押了1.6亿美元的资金。“赵长鹏表示。

元宇宙NEWS记者向币安和赵长鹏本人都发去采访需求，不过截至发稿暂未获得回应。
根据美国商品期货交易委员会公布的诉讼文件，其指控币安在赵长鹏的指导下，通过协助首席合规官Samuel Lim，无意中绕过法律监管，从美国客户中获得收入，以商业成功为优先考虑因素，而不是合规性。尽管币安承诺限制美国客户访问其平台，但该公司却依赖美国本地人员和供应商，并积极培育美国本土的VIP客户，同时为了躲避监管而隐藏身份和位置。币安据称协助美国用户绕开控制，例如，指导他们使用技术以掩饰其地点，在禁止控制时继续允许交易，并指导VIP客户成立外壳公司以逃避合规性控制。
诉讼文件指出，根据币安2020年8月的文件，该平台从衍生品交易中获得了6300万美元的收入，约16％的账户由币安确定为位于美国的客户持有。到了2021年5月，币安从衍生品交易中获得的月收入已增加到11.4 亿美元。
诉讼文件指控，尽管币安招揽并依赖位于美国的客户为其各种市场产生收入并提供流动性，但币安从未以任何方式向商品期货交易委员会（CFTC）注册，并无视对美国金融市场的完整性和活力至关重要的联邦法律，包括要求实施旨在防止和检测洗钱和恐怖主义资金的控制的法律，这违反了《商品交易法》（CEA）和其他法规。

赵长鹏曾凭借币安荣登华人首富


公开资料显示，币安是一家全球性的加密货币交易所，为超过100种加密货币提供交易平台。2018年4月，币安每秒140万次的交易能力吸引了600万用户，使其成为全球最大的加密货币交易所。币安英文“ Binance”的名字基于单字binary和finance的组合，提供150多种加密货币的交易，包括比特币，以太坊，莱特币以及其BNB代币。而币安的创始人赵长鹏，也早已成为“币圈”人尽皆知的大人物。赵长鹏出生于江苏连云港，是一名华裔加拿大企业家。2021年年底，在比特币等众多加密货币大涨的背景下，赵长鹏当时曾凭借941亿美元（约合6348亿元人民币）身家荣登华人首富，同时也跻身世界十大富豪，扬名全球。虽然圈内经常戏谑地说道：“玩币 归赵”，意思就是个人投资者手中的币最终总会进到赵长鹏的口袋。但是在昔日加密货币的光芒之下，仍有人同样带着财富自由的梦，一头扎进这光怪陆离的世界之中，同样获益不少，觉得暴富已经瞬息可达。然而，随着全球紧缩大势愈演愈烈，风险资产首当其冲，加密货币面对着各国监管机构的收紧审查。

2021年底以来，比特币一路走低（图片来源：雅虎财经）《每日经济新闻》记者注意到，其实这并不是币安首次遭到美国监管机构的调查——据彭博社，2022年6月，SEC就曾调查币安在2017年的首次代币发行（ICO）是否涉及违反证券法。另外，这也不是CFTC首次拿加密货币交易所“开刀”——路透社报道中称，去年，CFTC也向全球最大的加密货币衍生品交易所之一BitMEX提起诉讼，要求其停止美国大宗商品衍生品业务。本文综合自财联社、每日经济新闻



来源：http://www.yidianzixun.com/article/0nOyUlK1
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